Økokrim har avdekket en omfattende investeringssvindel der fire nordmenn er tiltalt for bedrageri og hvitvasking. De skal ha vært med på å svindle til seg over 900 millioner kroner gjennom falske investeringer.
Flere tusen personer i utlandet har blitt svindlet for over 900 millioner kroner i en omfattende investeringssvindel. Svindlerne benyttet en multi-level marketing-struktur, også kjent som pyramidespill, for å rekruttere nye deltakere.
De fire nordmennene som er tiltalt for bedrageri og hvitvasking, var selv medlemmer i nettverket. Tre av dem er tiltalt for å ha vært med på å samle inn pengene, mens èn er tiltalt for å ha bidratt til hvitvasking.
I en pressemelding fra Økokrim sa statsadvokat Joakim Ziesler Berge:
“Saken viser at organisert kriminalitet i form av bedragerivirksomhet og hvitvasking på tvers av landegrenser vil bli etterforsket og straffeforfulgt, selv om ofrene for kriminaliteten befinner seg i andre land enn i Norge.”
Gjennom store arrangementer og personlig verving ble ofrene overbevist om at de kunne tjene mye penger ved å kjøpe “produktpakker” med kryptovaluta og aksjer. De ble lovet en andel i investeringer innen eiendom, gruvedrift og gassutvinning.
I virkeligheten ble det ikke gjort noen reelle investeringer, ifølge Økokrim. Pengene som ble tjent, kom fra medlemmenes egne innskudd. Disse innskuddene ble brukt til å betale “avkastning” til bakmenn, toppnettverkere og eksisterende medlemmer.
For å skjule sporene, ble 700 av de 900 millioner kronene ført gjennom klientkontoer i et norsk advokatfirma. Etter at pengene ble hvitvasket gjennom disse kontoene, ble de deretter overført til selskaper i Asia.
Bruken av profesjonelle aktører som advokater kompliserte avdekkingen av svindelen, og viser hvordan svindlere kan misbruke slike strukturer til å skjule ulovlige transaksjoner.
Kriminelle blir stadig mer sofistikerte, og det å avsløre svindel blir vanskeligere og vanskeligere. Når det kommer til investeringssvindel, er det særlig noen ting du bør være obs på:
Synes du denne informasjonen er verdifull? Del med venner og familie på sosiale medier slik at de også kan beskytte seg mot svindel.
